Licencias y regulación

Regulados donde operamos

Cada entidad legal del grupo está registrada ante el organismo regulador correspondiente, e incluso cuando no somos sujetos obligados, cumplimos con requerimientos de información en caso de que sea necesario.

Argentina

Alerce Argentina S.R.L.

Comisión Nacional de Valores (CNV)

Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)

Alerce Argentina S.R.L. está inscrita ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales, bajo los lineamientos de la Resolución N.º 1058. Esta inscripción permite a Koywe operar como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales en el país, en cumplimiento con el marco normativo vigente de la CNV.

Unidad de Información Financiera (UIF)

Registro de sujeto obligado

Registro ante la Unidad de Información Financiera (UIF) como sujeto obligado, en cumplimiento con las obligaciones de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Argentina

Lenga Payments S.R.L.

Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Registro de Proveedores de Servicios de Pago (PSP-PSPCP)

Lenga Payments S.R.L. está registrada ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como Proveedor de Servicios de Pago que ofrece cuentas de pago (PSPCP), lo que la habilita a operar servicios de pago en el país bajo supervisión del BCRA.

Unidad de Información Financiera (UIF)

Registro de sujeto obligado

Registro ante la Unidad de Información Financiera (UIF) como sujeto obligado en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Chile

Koywe SpA

Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

Autorización de intermediación de instrumentos financieros

Koywe SpA está autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para prestar servicios de intermediación de instrumentos financieros, en el marco de la Ley Fintec N.º 21.521. Esta autorización habilita la operación regulada de Koywe en Chile.

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Registro de entidad reportante

Koywe SpA es sujeto obligado inscrito en el Registro de Entidades Reportantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en cumplimiento con las obligaciones de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Colombia

Koywe S.A.S.

Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

Registro como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)

Koywe S.A.S. reporta de forma periódica ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en cumplimiento con sus obligaciones de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicables a los proveedores de servicios de activos virtuales en Colombia.

México

Koywe S. de R.L. de C.V.

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Registro de Actividad Vulnerable

Koywe S. de R.L. de C.V. está inscrita ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por realizar una actividad vulnerable, en cumplimiento con las obligaciones de identificación, aviso y reporte que exige la normativa mexicana en materia de prevención de lavado de dinero.

Perú

Koywe Perú S.A.C.

Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF)

Registro de sujeto obligado

Koywe Perú S.A.C. es sujeto obligado ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), en cumplimiento con las obligaciones de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

Oficial de cumplimiento

Koywe Perú cuenta con un oficial de cumplimiento aceptado por la SBS, responsable de supervisar el programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la compañía.

Parte del ecosistema fintech regional

Además de nuestros registros regulatorios, participamos activamente en las cámaras y asociaciones fintech de cada país donde operamos.

Estándares certificados a nivel internacional